Detrás de una acusación contra el empresario argentino, Juan José Levy, aparece el nombre de Venezuela en medio de dudosas negociaciones concertadas durante los mandatos de Hugo Chávez y Cristina Kirchner
Argentina vuelve a ser el epicentro de un nuevo escándalo de corrupción, que pone en entredicho las relaciones comerciales entre el país suramericano y Venezuela durante los mandatos de Hugo Chávez y Cristina Kirchner, según un reportaje publicado por el periodista Daniel Santoro, del diario El Clarín, de donde se extraen todos los datos que se detallan en esta publicación.
Uno de los escándalos de mayor relevancia fue el caso de Guido Antonini Wilson, luego de que el empresario llegó a Buenos Aires con 790.550 dólares en una maleta, que no declaró, y que le fue decomisada. El suceso ocurrió en agosto de 2007, en plena campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y del referéndum constitucional en Venezuela para una reforma. Las exportaciones agrícolas también han estado bajo la lupa de la justicia argentina.
Una pelea entre hermanos encendió las alarmas
La plata no tiene parientes. El empresario argentino Juan José Levy se disputa con sus tres hermanos, entre "insultos y amenazas", el control de ESME, una PYME que durante el kirchnerismo recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA).
En un reporte especial, el diario Clarín detalla que ESME cobró un anticipo de 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. A pedido de SUVINCA -aseguran- se suspendieron los embarques de mercancía hasta nuevo aviso. La justicia argentina sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado” y cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares.
Embargan las cuentas de Levy
El juez penal en lo económico, Marcelo Aguinsky, embargó en 300 millones de pesos las cuentas del empresario Juan José Levy, quien es investigado por lavado de dinero y contrabando.
El embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscrito por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana CANTV.
Aguinsky dictó el embargo luego de que la fiscal Luz María Rivas Diez allanó domicilios de Levy y de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A., entre otras, según fuentes judiciales.
Desde decodificadores hasta medicinas
Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la Aduana, por el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la ANSeS por el plan Conectar Igualdad.
Las conexiones de Levy
Levy tiene vínculos con el exministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, y con su exjefe de Ceremonial y exespía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olasagasti; además fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela, en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.
En la investigación llamó la atención que Corporación Gulfos S.A. tenga como socio mayoritario a la offshore Frolem Corporation de Nevada, EEUU, que a su vez es controlada por Plascot Limited de las islas Seycheles, ambas creadas por el estudio panameño Mossac Fonseca.
En este caso, lo más llamativo es que Gulfos haya pagado 2 millones de dólares en concepto de “gastos en el exterior por servicios técnicos y profesionales” y usado una telaraña de offshore.
Y en Venezuela
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo.
En esta causa del juez Aguinsky y la fiscal Luz Rivas Diez se investiga el rol de la contraparte venezolana que sospechosamente no reclamó por el dinero que pagó a ESMA y que podría servir a esa comisión. Se trata de los representantes de la empresa estatal SUVINCA, Richard Canan (exministro de comercio) y Eddie Elizabet Betancourt y Vinicio Eusebio Micotti Lanz (ambos a la cabeza de SUVINCA, en gestiones distintas), entre otros.
Por el contrato de los decodificadores se investiga al responsable de CANTV, Manuel Angel Fernández Meléndez, entre otros.
La justicia argentina quiere saber
- Si hubo algún funcionario argentino como intermediario de los contratos.
- Si Levy o algún empleado suyo compraron inmuebles o tienen cuentas en Venezuela.
- Si los funcionarios venezolanos saben de extraños pagos por 85 millones de dólares, a través de un banco corresponsal de EEUU, a las firmas chinas Sichuan Changhong y Chain Wan Digital.
Dice Clarín que hasta ahora Caracas no ha contestado ninguna de estas interrogantes y tampoco el abogado de Levy, Francisco Trovato.
http://contrapunto.com/noticia/claves-del-escandalo-argentino-que-salpica-a-pdvsa-cantv-y-suvinca-90675/
