Desde 2013 hubo un mayor repunte, según la información oficial.

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – La mayoría de las actividades financieras “inusuales” en Venezuela se producen en el Distrito Capital y los estados Zulia y Miranda. En estos tres territorios se concentra 56,4% de las posibles operaciones de lavado de dinero detectadas en el país hasta 2014, según reportes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Estos datos están fundamentados en la investigación “Radiografía a la legitimación de capitales en Venezuela” que presentó el periodista especializado en criminalística Javier Ignacio Mayorca durante el foro “Lavado de dinero y corrupción” organizado por la ONG Transparencia Venezuela.

Según reseñó Efecto Cocuyo, citando la referida investigación, Táchira es el cuarto estado con más reportes sospechosos. Esta entidad registró 1.254 casos (12,7%) en el período 2010-2014.

Desde 2013 hubo un mayor repunte, según la información oficial.

En tal sentido, el especialista en derecho penal y criminalística Alejandro Rebolledo señaló los métodos mayormente utilizados para lavar dinero en Venezuela:

1. Estructurar o hacer trabajo de hormiguita: múltiples transacciones con capital ilegal.
2. Complicidad de un funcionario u organización.

3. Mezclar: combinar productos ilícitos con productos legítimos de una empresa.

4. Compañías de fachada: Empresas que hacen ver que están en negocios legítimos para poder lavar dinero.

5. Contrabando de efectivo: transporte o traslado físico de efectivo obtenido de una actividad criminal.

6. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles.

7. Establecimiento de compañías de portafolio o nominales: empresas que no tienen ningún registro legal. No existen.

8. Complicidad de la banca extranjera.

9. Falsas facturas de importación, exportación o doble facturación.

10. Presta nombre: utilizan nombres de terceras personas para apertura y movimientos de cuentas.

11. Transferencias electrónicas: movimiento de fondo entre cuentas ya sea a nivel de banco o de empresas.

12. Venta de valores a través de falsos intermediarios.

13. Compra de premios. Se usa en juegos de loterías o casinos.

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